Курские таможенники не допустили утечки 3 млрд. рублей из России
Отделом дознания Курской таможни возбуждено три уголовных дела. Все они связаны с попыткой вывести из России свыше 110 млн. долларов.
Таможня раскрыла несложную схему, которой решили воспользоваться преступники. В схеме были задействованы фирмы-однодневки, заключившие договоры на поставку бытовой техники, компьютеров и других подобных товаров из-за рубежа. Сумма всех контрактов превышала 3 млрд. рублей. Для перечисления этой суммы контрагенту в столичный банк были предоставлены
подделанные декларации Курской таможни, в которых поступление товара подтверждалось.
Совместная работа банка и таможни позволила вскрыть факт фальсификации деклараций. Номера деклараций были подлинными, а вот реальный товар был подменен – появились бытовая техника, компьютеры и прочее. Кроме того, фирмы никогда не были «штатными работниками» внешнего рынка. Наименования фирм и личностей в интересах следствия не разглашаются.
Карта сайта / Заказ online / Главная
"Брокергруп", г. Москва
info@brokergroup.ru
тел./факс 8 (495) 772-95-18, 8 (495) 920-89-58
